台灣人賭性堅強，帶錢搭飛機受限，讓地下通匯蓬勃發展。香港勵盈台灣分公司招攬雙向匯兌業務，以「台灣存款澳門取款」、「澳門存款台灣取款」讓賭客擁巨資赴澳豪賭，海撈後在台灣領現，營業額破50億元，檢調上午依違反銀行法罪發動搜索，約談勵盈在台負責人王延生共11人到案。
檢調是依違反銀行法「非銀行經營銀行業務」查辦本案，觸犯此法條者，依法可判處3年以上10年以下有期徒刑，另犯罪金額超過1億元者，涉案人刑度至少7年有期徒刑，刑責相當重。
台北地檢署專案檢察官陳韻如上午指揮調查局高雄市調查處等發動北、中、南6路搜索，在勵盈台灣公司台北市的辦公室搜索，並搜索相關的台中威盛企業管理顧問公司、2公司的高雄辦事處等，同步約談11名嫌疑人到案。
檢調發動偵蒐同時，查知勵盈地下通匯集團的大筆資金藉由兆豐銀行等外幣帳戶存提，搜索時，一併將疑似犯罪所得全部查扣，命相關銀行禁止資金匯出、提領，初估被凍結的犯罪金額可能破千萬元，搜索至中午後仍進行中，查扣資金數額下午會有進一步結果。
檢調是在上月接獲檢舉，指台灣賭客到澳門知名酒店賭博，因管理外匯條例明訂入、出國攜帶現金數量不得超過1萬元美金即30萬元，部分有意越洋豪賭的賭客嫌少，若贏了巨款，又需入境誠實申報，十分不便利，於是找上勵盈集團進行地下匯兌業務。
檢調蒐證指出，勵盈台灣分公司以派業務員向有錢的台灣賭客招攬業務，或是由賭客之間口耳相傳等模式發展業務，99 年起，隨著赴澳門豪賭的台灣客人數增加，不斷在全國擴展營業據點，迄今儼然展成為「小型金融調度中心」。
檢調初步統計，截至今天啟動偵查前，3年來該團設立外帳戶內的資金總流量，突破新台幣50億元，而與集團業務往來的台灣賭客，為數則超過百人，且不乏在工商界領域的知名多金人士。
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